Procurorii DIICOT și polițiștii de la combaterea criminalității organizate au declanșat joi, 5 noiembrie, o acțiune cu 57 de percheziții în România, Germania și Austria, într-un dosar de trafic de persoane și proxenetism. Anchetatorii au identificat aproximativ 30 de victime și susțin că gruparea cercetată ar fi primit ajutor de la doi agenți de poliție, inclusiv prin divulgarea unor informații despre investigație.
În România sunt puse în executare 36 de mandate de percheziție domiciliară, în București și în județele Ilfov și Buzău. Acțiunea este coordonată de DIICOT – Structura Centrală, împreună cu Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane din Direcția de Combatere a Criminalității Organizate. Celelalte 21 de percheziții se desfășoară simultan în Germania și Austria, potrivit comunicatului procurorilor.
Pe teritoriul german, autoritățile intervin în Nürnberg, Hamburg, Freiburg și Stuttgart. În Austria, comunicarea DIICOT indică o percheziție într-un club din Viena. Dosarul privește constituirea unui grup infracțional organizat, traficul de persoane, proxenetismul, favorizarea făptuitorului și divulgarea unor informații secrete de serviciu sau nepublice. Acuzațiile sunt cercetate în cadrul procedurii penale, persoanele vizate beneficiind de prezumția de nevinovăție.
Victime recrutate și exploatate în mai multe țări
Potrivit probelor prezentate de procurori, gruparea s-ar fi constituit în București și ar fi acționat din ianuarie 2020 până în prezent. Aceasta ar avea aproximativ 30 de membri și ar fi coordonată de un suspect în vârstă de 35 de ani. Obiectivul atribuit grupului de anchetatori era obținerea unor sume importante de bani prin exploatarea sexuală a unor tinere în mai multe state europene.
DIICOT arată că nucleul grupării s-ar fi format în jurul legăturilor de rudenie dintre majoritatea membrilor. Procurorii susțin că mulți dintre aceștia aveau experiență în comiterea unor infracțiuni și își adaptau activitățile în funcție de câștigurile urmărite. În prezentarea anchetei, constituirea rețelei este pusă pe seama inițiativei suspectului de 35 de ani, care ar fi urmărit creșterea veniturilor provenite din activități ilicite.
Până la momentul comunicatului au fost identificate aproximativ 30 de persoane vătămate. Anchetatorii afirmă că acestea ar fi fost recrutate prin metoda cunoscută drept „lover boy”, apoi determinate să practice prostituția în beneficiul grupării. Procurorii menționează atât șantajul emoțional, cât și violența fizică printre mijloacele prin care ar fi fost exercitată constrângerea asupra victimelor.
Activitatea descrisă în dosar cuprinde identificarea și recrutarea tinerelor, dar și transportarea lor pentru exploatare sexuală în Germania, Olanda și Austria. Membrii grupării ar fi asigurat cazarea în imobile închiriate și deplasarea victimelor la locurile indicate de clienți. Tot ei ar fi activat și promovat anunțuri pe platforme de profil, pentru a obține bani de pe urma persoanelor exploatate.
Peste trei milioane de euro prin transferuri monetare
Cercetările au evidențiat, potrivit DIICOT, sume de peste trei milioane de euro obținute și rulate de suspecți numai prin transferuri monetare. Această valoare privește mecanismul financiar identificat în anchetă. Comunicatul descrie separat și încasări în numerar, astfel încât cifra anunțată nu reprezintă un total confirmat al tuturor banilor care ar fi provenit din exploatarea victimelor.
Anchetatorii indică trei modalități prin care veniturile ar fi ajuns la membrii grupării. Prima presupunea folosirea transferurilor bancare ori a sistemelor de transfer rapid de numerar. În aceste operațiuni ar fi fost implicate persoane de încredere ale suspecților sau chiar victimele. În descrierea circuitului banilor, procurorii menționează și momentul revenirii persoanelor vătămate în țară.
O a doua modalitate ar fi constat în transportarea directă a numerarului de către șoferi sau alte persoane apropiate grupării. În alte situații, suspecții s-ar fi deplasat personal în străinătate pentru a colecta banii. Potrivit procurorilor, aceste deplasări ar fi avut și rolul de a menține controlul asupra activității de exploatare sexuală desfășurate în afara României.
Ce sprijin ar fi oferit cei doi agenți de poliție
O componentă distinctă a dosarului privește presupusul ajutor oferit de doi agenți de poliție. În cazul unuia dintre ei, procurorii susțin că ar fi transmis grupării informații referitoare la o plângere formulată de una dintre victime. Informațiile despre sesizarea persoanei vătămate se numără astfel printre datele pe care anchetatorii afirmă că suspecții le-ar fi obținut din interiorul instituției.
Celălalt agent ar fi făcut demersuri pentru a prelua instrumentarea cauzei, cu scopul de a controla desfășurarea cercetărilor și de a le întârzia, potrivit DIICOT. Acesta ar fi divulgat și informații obținute prin accesarea unor baze de date administrate de Ministerul Afacerilor Interne, fără o justificare legată de atribuțiile sale de serviciu. Procurorii consideră că presupusul sprijin urmărea împiedicarea sau îngreunarea investigației.
Cooperarea internațională în acest dosar a fost formalizată în septembrie 2026. La inițiativa procurorilor DIICOT, autoritățile din România și Germania au semnat, sub egida Eurojust, un acord pentru constituirea unei echipe comune de anchetă, cunoscută prin abrevierea JIT. Comunicatul leagă acest acord de caracterul transfrontalier al activităților cercetate și de documentarea faptelor atribuite grupării.
La operațiunile din România participă reprezentanți ai Europol și ai poliției germane. În paralel, la acțiunea desfășurată în străinătate este prezent un reprezentant al Serviciului de Combatere a Traficului de Persoane din cadrul poliției române. Audierile au loc la sediul DIICOT – Structura Centrală, conform informațiilor comunicate de procurori în ziua perchezițiilor.
Acțiunea beneficiază de sprijinul brigăzilor de combatere a criminalității organizate din București și Ploiești și al serviciilor de profil din Ilfov și Buzău. Participă specialiști ai Institutului Național de Criminalistică, jandarmi ai Brigăzii Speciale de Intervenție și ai Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București. În dosar oferă suport și specialiști ai Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane.
DIICOT precizează că toate persoanele cercetate beneficiază, pe parcursul întregului proces penal, de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală și de prezumția de nevinovăție.